大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134            证券简称：大富科技                公告编号：2024-042




                     大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日
   以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十一次会议通知。

2. 本次会议于 2024 年 10 月 23 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、
   非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持
   了本次会议。

4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2024
年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2024 年 10 月 25 日的《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。

                                                 大富科技（安徽）股份有限公司

                                                            监 事 会

                                                       2024 年 10 月 25 日




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