大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134            证券简称：大富科技                 公告编号：2024-050



                    大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日
   以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十二次会议通知。
2. 本次会议于 2024 年 11 月 22 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
   司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，分别为监事会
   主席冯小敏、非职工代表监事茹志云；电话出席监事 1 人，为职工代表监事
   王健鹏。监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》
   《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。




                                                 大富科技（安徽）股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                       2024 年 11 月 22 日




                                    1