证券代码：300137             证券简称：先河环保          公告编号：2024-074

                    河北先河环保科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 10 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 10
月 18 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
公司董事长姚国瑞先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召
开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
    通过《公司 2024 年第三季度报告》
    同意公司 2024 年第三季度报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披
露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
    公司 2024 年第三季度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                     河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十月二十四日