证券代码：300139            证券简称：晓程科技      公告编号：2024-003


                    北京晓程科技股份有限公司

                第八届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》
    为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币
3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担
保，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债
务支付。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期
12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第八届监事会第八次会议决议；
特此公告。



             北京晓程科技股份有限公司监事会

                            2024 年 2 月 2 日