证券代码：300139        证券简称：晓程科技         公告编号：2024-002


                    北京晓程科技股份有限公司

                第八届董事会第九次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会
议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》
    为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币
3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担
保，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的
债务支付。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效
期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关
于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第八届董事会第九次会议决议；
特此公告。



             北京晓程科技股份有限公司董事会

                            2024 年 2 月 2 日