证券代码：300139              证券简称：晓程科技           公告编号：2024-020



                         北京晓程科技股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十次
会议决议，本公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公
司 2023 年年度股东大会，并已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》。
一、本次股东大会召开的基本情况
   （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
   （二）会议召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
   （五）会议召开日期与时间：
   （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
   （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：
15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。
   （3）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
   （六）出席对象：
   （1）截至 2024 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     （七）现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
   503 公司会议室
二、会议审议议案
                                                                 备注
     提案                                                    该列打勾的
                                     提案名称
     编码                                                    栏目可以投
                                                                   票
    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                               非累积投票提案
    1.00    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》           √

    2.00    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》           √

    3.00    《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》       √

    4.00    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》             √

    5.00    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》             √

    6.00    《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》                 √

    7.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √

    8.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

    9.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

   10.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √

   11.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √

   12.00    《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》                 √

   13.00    《关于 2024 年度监事薪酬的议案》                     √



    1.审议与披露情况：上议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十次
会议决议公告》（公告编号2024-007 ）、《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编
号2024-008）。
    2. 议案7、8、9、10为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
    （一）登记时间：2024 年 5 月 10 日，上午 9:00-下午 17：00。
    （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话及电子邮件
登记）。
    （三）登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （四）登记地点及信函邮件地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D
座 503 证券部。
    （五）其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真
或信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行电话确认。


四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、其他
    （一）会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    联系人：王含静
    联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
六、备查文件：
1、经与会董事签字的第八届董事会第十次会议决议；
2、经与会监事签字的第八届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。


                                         北京晓程科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 7 日
       附件 1：参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.投票代码：“350139”。
    2.投票简称：“晓程投票”。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                           填报
              对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                      …                                     …
                    合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15 至 2024 年 5 月 16
日 15：00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2


                北京晓程科技股份有限公司
                    参会股东登记表
     姓名                       身份证号
     股东账号                    持股数
     联系电话                   电子邮箱

     联系地址                     邮编
         附件 3

                                         授权委托书


 致：北京晓程科技股份有限公司
        兹委托     先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司 2023 年年度股东
 大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示
 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
     （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，
 同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。


                                                                 备注
                                                                 该列
提案编码                      提案名称
                                                                 打勾
                                                                 的栏     同意      反对     弃权
                                                                 目可
                                                                 以投
                                                                   票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                                         非累积投票提案
  1.00     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》             √
  2.00     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》             √
  3.00     《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》         √
  4.00     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》               √
  5.00     《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》               √
  6.00     《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》                   √
  7.00     《关于修订<公司章程>的议案》                           √
  8.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
  9.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
 10.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √
 11.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
 12.00     《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》                   √
 13.00     《关于 2024 年度监事薪酬的议案》                       √
委托股东签字或签章:

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托书的有效期限：