证券代码：300141            证券简称：和顺电气            编号：2024-029



              苏州工业园区和顺电气股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。




    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮
件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大
楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事
会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司
法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名
投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （3）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本次激励计划激
励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划
设定的授予条件已经成就。

    综上，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 8 月 21 日，以 3.81
元/股的价格向 27 名激励对象授予 1,000 万股第二类限制性股票。

    特此公告。




                                 苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

                                                           2024年8月23日