证券代码：300150            证券简称：世纪瑞尔             公告编号：2023-035


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00

    2、网络投票时间：2024 年 1 月 4 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

    3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座
九层公司会议室。

    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    6、会议主持人：董事长牛俊杰先生

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律

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法规、规范性文件和公司制度的规定。

    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会表决的 股东及股东 授权 委托 代表共 7 人 ， 代 表 股 份
172,025,563 股，占公司有表决权股份总数的 29.4007%。其中：

    （ 1） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托代 表共 计 7 人 ，代 表股份
172,025,563 股，占公司有表决权股份总数的 29.4007%；

    （2）通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；

    （3）参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表
股份 6,661,802 股，占公司有表决权股份总数的 1.1386%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本
次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与
网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 172,025,563 股 。 同 意
172,025,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,661,802 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总
数的 0.00%。

    （二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
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    表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 172,025,563 股 。 同 意
172,025,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,661,802 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投
资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总
数的 0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、楼文婷律师出席了本次股东大会，对
本次股东大会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。


                                                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                           二〇二四年一月四日




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