证券代码：300152            证券简称：新动力       公告编号：2024-011


                    雄安新动力科技股份有限公司
                第五届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会
第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司
全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生
召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    2023年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，切实履行好监督职
责，对董事会的依法运作、董事高管履职情况、财务情况等进行检查监督，积极
督促内部控制体系的进一步完善，持续优化内控管理，加强对公司提供担保、关
联交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的监督，充分维护全体股东的
合法权益。公司2023年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在
2023年度的工作情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司
2023 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度财务决算报告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
    监事会认为公司2023年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，因此，我们同意《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要
求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了
公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，
不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高
公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公
司合法、合规经营提供了保障。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （六）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    经核查，本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》等相
关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等规定。同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （七）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议

案》
       2024 年度公司监事薪酬暂不做重大调整。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。
       基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决。
       该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
       （八）审议《关于购买董监高责任险的议案》
    经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任
险有利于公司完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益，促进相关责任人员更好地履行职责，降低公司运营风险，保障公司和广大
投资者的利益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
购买董监高责任险的公告》。
    基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决。
    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2024 年一季度报告全文的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》全文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年第一季度报告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （十）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2023 年度财务报告
非标审计意见的专项说明》
    监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见
《审计报告》客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。公司
董事会对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说
明，该专项说明对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》予以理解和认
可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
    公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层
相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告


                                               雄安新动力科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   二〇二四年四月二十九日