证券代码：300152            证券简称：新动力        公告编号：2024-039


                    雄安新动力科技股份有限公司
               第五届董事会第二十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2024 年 7 月
5 日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议。
本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体
董事发出。
    本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、
部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）《关于公司高级管理人员任免的议案》

    根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员全部
同意，董事会同意聘任齐龙龙先生为公司财务总监，王子龙先生不再担任公司副
总经理兼财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司高级管理人员任免的公告》。
    本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十九次会议决议；
    2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。


特此公告




                                        雄安新动力科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                二〇二四年七月五日