证券代码：300152           证券简称：新动力         公告编号：2024-047


                    雄安新动力科技股份有限公司
               关于董事会及监事会延期换届的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会、
监事会任期将于 2024 年 8 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监
事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，公司董事会、监事会换届选举将延
期进行。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届董
事会和监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延，公司新
一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会和监事会全体成员、
董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定
继续履行职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经
营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。


    特此公告




                                               雄安新动力科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      二〇二四年八月二日