证券代码：300152               证券简称：新动力     公告编号：2024-065


                      雄安新动力科技股份有限公司
                 第五届董事会第三十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2024 年 12 月
6 日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十二次会议。
本次会议通知已于 2024 年 12 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体
董事发出。
    本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、
部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
        二、董事会会议审议情况
       （一）《关于变更证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任张平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
       三、备查文件
    1、第五届董事会第三十二次会议决议。


    特此公告
雄安新动力科技股份有限公司
          董 事 会
      二〇二四年十二月六日