证券代码：300164           证券简称：通源石油        公告编号：2024-005


                通源石油科技集团股份有限公司

               第八届董事会第二次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况

     通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任
 延忠先生主持。会议通知于2024年3月8日以专人送达及电子邮件等方式送达全
 体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《
 公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决审议通过了以下议案：



    为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生
产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置
募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董
事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。

    保荐机构出具了核查意见，以上专项意见及《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                      通源石油科技集团股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇二四年三月十一日




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