证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2024-027



                  通源石油科技集团股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠
先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

    《2024 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平
台巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第六次会议决议；
    2、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

                                     1
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    通源石油科技集团股份有限公司
                                              董事会
                                         二〇二四年八月十五日




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