证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2024-035



                通源石油科技集团股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2024 年 10 月 7 日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席张园先生
主持。会议通知于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上
市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露平台巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要


                                    1
的内容符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员
工利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见中国证监会指定的创业
板信息披露平台巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》符
合有关规定，符合公司的实际情况，能够确保 2024 年股票期权激励计划的规范
运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板
信息披露平台巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核，公司监事会认为： 2024 年股票期权激励计划的激励对象符合《公
司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           通源石油科技集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  二〇二四年十月八日

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