证券代码：300164           证券简称：通源石油        公告编号：2024-054



                通源石油科技集团股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
任延忠先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董
事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当
前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不存
在改变募投项目实施主体、投资总额等情形，不存在改变或变相改变募集资金投
向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不
会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司调整募投项目内部结构
并延期，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日，
二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日。
   表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
   保荐机构对本议案发表了核查意见。
   《关于调整募投项目内部结构并延期的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露平台巨潮资讯网。


                                     1
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的
前提下，使用不超过 2,500 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在
上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6
月 30 日止，到期将归还至募集资金专用账户。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   保荐机构对本议案发表了核查意见。
   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
    3、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
    为满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向成都银行股份有限公
司西安分行（以下简称“成都银行”）申请综合授信，额度为 5,000 万元人民币，
期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以成都银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限
按照成都银行最终审批期限为准。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             通源石油科技集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二四年十二月二十六日




                                     2