证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2024-007




               常州天晟新材料集团股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月
21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，
其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建
春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经全体董事审议，同意公司及控股子公司常州昊天新材料科技有限公司与
常州瑞吉特复合材料有限公司、上海煜琨商务咨询有限公司及常州和信达创业
投资合伙企业（有限合伙）签订《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补
充协议》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于控股子公司增资签订补充协议的公告》（公告编号：2024-009）。

    三、备查文件

   1、《第六届董事会第三次会议决议》。




    特此公告。




                                        常州天晟新材料集团股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二四年三月二十一日