证券代码：300175           证券简称：朗源股份            公告编号：2024-118

                            朗源股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议公告
    （本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

    一、监事会会议召开情况
    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、
电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知。
本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                                     朗源股份有限公司监事会
                                                      二〇二四年十月三十日