证券代码：300175           证券简称：朗源股份            公告编号：2024-117

                           朗源股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告
   （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。）

   一、董事会会议召开情况
   朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、
电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知。
本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
   经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024 年第三季度报告》具体内容
详见巨潮资讯网。
   表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
   三、备查文件
   1、第五届审计委员会第三次会议决议；
   2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。
   特此公告。




                                                   朗源股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年十月三十日