证券代码：300187        证券简称：永清环保     公告编号：2024-062


                        永清环保股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期五）下午14:30
  （2）网络投票时间：2024年9月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有
限公司(以下简称“公司”)会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长王峰女士主持本次会议。
    5、会议召开的合法、合规性说明：
    公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大
会的议案》,决定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大
会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
    （二）会议的出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计90人，
代表股份数319,625,836股，占公司股份总数的49.5066%。其中：
    （1）现场会议股东出席情况
    出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为 3 人，代表
股份数 317,988,711 股，占公司股份总数的 49.2531 %。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东为 87 人，代表股份数1,637,125股，占公司股份总数
的0.2536％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。


   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
提案 1.00   审议通过《2024 年半年度利润分配预案》
    表决结果为：同意319,527,436股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的99.9692%；反对82,800股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的0.0259%；弃权15,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0049%。
    其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,538,725
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9895％；反对82,800股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.0576％；弃权15,600股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9529％。


       三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名：黄靖珂、甘露
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
    四、备查文件目录
   （一）永清环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议（现场会议)；
   （二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的法律意见书。



   特此公告


                                                永清环保股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2024 年 9 月 18 日