证券代码：300187         证券简称：永清环保         公告编号：2024-066


                        永清环保股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2024 年 9 月 30 日
向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第九次会议的通知，
会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，
实际出席的董事 9 名。
    会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司
章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。会议采用记名表决方式对
通知中所列事项进行了表决，本次会议经审议形成如下决议：


一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满
足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因首次授予部分第三个归属期及预留
授予部分第二个归属期对应考核年度 2023 年公司层面业绩考核未达标，上述已
获授但未归属、对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

    公司本次激励计划首次及预留授予部分的共计 63 名激励对象对应考核当年
计划归属的限制性股票共计 221.45 万股全部取消归属，并作废失效。公司本次
共计作废处理部分已授予但尚未归属的合计 221.45 万股限制性股票。
    董事长兼总经理王峰女士、董事戴新西先生、董事聂兵先生为本次限制性股
票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分
第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。


      特此公告



                                                 永清环保股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2024 年 10 月 9 日