证券代码：300187        证券简称：永清环保         公告编号：2024-070


                       永清环保股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2024 年 10 月 20
日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十次会议的通
知，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事
9 名，实际出席的董事 9 名。
    会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司
章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下
决议：


一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年第三季度
报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2024 年第三季度报告》等公告。


二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订<总经理工作
细则>》
    据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修
订《总经理工作细则》。
    详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《总经理工作细则》。


三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综
合授信额度的议案》
    根据公司业务发展的需要，公司同意向银行申请开展如下综合授信业务：
    （一）公司向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度 17,000
万元，授信期限为 2 年，该授信将用于包括但不限于下列融资品种：流动资金贷
款、银行承兑汇票、保函、国际贸易融资、项目贷款等。本次授信将由湖南永清
环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保。
    （二）公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度人民币
9000 万元,授信期限 2 年。该授信项将用于供应链融资。本次授信将由湖南永清
环境科技产业集团有限公司提供保证担保，以及实际控制人刘正军先生及其配偶
提供个人连带责任担保。
    以上授信,公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同
等法律文件。


      特此公告


                                                  永清环保股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2024 年 10 月 26 日