证券代码：300189              证券简称：神农科技             公告编号：2024-009


                    海南神农科技股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会
议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
    为进一步提高董事会运行效率，公司将董事会人数由原来的 9 人调整至 5 人，
调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立
董事）、朱竹青女士（独立董事）；并相应调整专门委员会成员，调整后的专门委
员会成员组成情况如下：
    战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士
    审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生
    薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、郑抗女士、孙益文女士
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整董事会人数及专门委员会成员的公告》。
    二、《关于聘任公司总经理的议案》
    鉴于黄琪珺先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。经公司董事长提名，同意聘任曹欧劼女士为公司总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    上述聘任公司高级管理人员事项已经全体独立董事过半数同意。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告》。
     三、《关于修订<公司章程>的议案》
     为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券
法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
同意对《公司章程》进行修订和完善。公司董事会提请股东大会授权经营管理层
办理相关工商变更登记手续。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章
 程》及《<公司章程>修订对照表》。
     四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券
 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
 等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会
 议事规则》进行修订和完善。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
 议事规则》。
     五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券
 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
 等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《独立董
 事工作制度》进行修订和完善。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事工作制度》。
    六、《关于修订部分公司治理制度的议案》
    为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，据《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计
委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》《独立董事年度报告工作制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》
共 6 项制度进行修订和完善。
    （一）《董事会审计委员会工作细则》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《董事会战略委员会工作细则》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）《独立董事年度报告工作制度》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （五）《投资者关系管理制度》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （六）《内部审计制度》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《独立董事年度报告工作制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制
度》。
    七、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意制定《独立
董事专门会议工作制度》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事专门会议工作制度》。
    八、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                         海南神农科技股份有限公司董事会
                                               二〇二四年三月十二日