证券代码：300189             证券简称：神农科技            公告编号：2024-011


                       海南神农科技股份有限公司
           关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事兼总经理辞职的情况
    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事、副董事长兼总经理黄琪珺先生的书面辞职报告。黄琪珺先生因个人原因，申
请辞去公司董事、副董事长及总经理职务，原定任期为至第七届董事会届满之日
止。辞去上述职务后，黄琪珺先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄琪珺先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影
响公司董事会的正常运作。
    截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司董事会对黄琪珺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢。
    二、关于聘任总经理的情况
    为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 3 月 12 日召开第七届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提
名，同意聘任曹欧劼女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。上述聘任公司高级管理人员事项已经全体独立董事过半
数同意。
    曹欧劼女士简历详见附件。


    特此公告。
                                          海南神农科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年三月十二日
附件：
    曹欧劼女士：汉族，1969 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。2007 年 3 月
至 2023 年 1 月，任海南慧丰网络科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年 10
月至 2019 年 12 月，任湖南中广天择传媒股份有限公司董事；2007 年 3 月至今，
分别担任海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理、海南慧远投资有限
责任公司执行董事、盈信（海南）农业发展有限公司董事长、大自然保护协会
大中华理事会委员及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。现任公司法定
代表人、董事长。
    截至本公告披露日，曹欧劼女士持有公司股份 183,666,101 股，占公司总
股本的 17.94%，系公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。