证券代码：300189            证券简称：神农科技              公告编号：2024-036


                     海南神农科技股份有限公司
           关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年
6 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有
关事项说明如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
     2、召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，
公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:30。
     （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。
     其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午
9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 17 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2024 年 6 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
    8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
  提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √


 非累积投票提案

   1.00      《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》         √


    1、上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
或证券账户确认单办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在 2024 年 6 月 20 日下午 17:00 前送
达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务
楼，邮编：570311。（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2024 年 6 月 20 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
    3、登记地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记确认手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
    邮政编码：570311
    联 系 人：孙凡斐    梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》。


附件：1.参加网络投票的具体操作流程
      2.股东参会登记表
      3.授权委托书




                                     海南神农科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年六月四日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1.投票代码：350189；投票简称：神农投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13：00—15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 21 日，9：15—15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                           股东参会登记表
                     填列日期：    年   月     日



           股东名称\姓名                     营业执照号\身份证号



            代理人姓名                              身份证号



             股东账号                          持股数量（股）



             联系电话                               电子邮箱



             联系地址                                 邮编
附件三：
                                       授权委托书
       兹委托                         先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农科
技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会并行使表决权。
       委托人名称/姓名：                           委托人持股数量：
       委托人营业执照号码/身份证号码：
       委托人股票账户号码：
       受托人名称/姓名：
       受托人营业执照号码/身份证号码：
       对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
                                   本次股东大会提案编码表
                                                             备注               表决意见
提案
                 提案名称
编码                                                      该列打勾的栏
                                                                         同意    反对      弃权
                                                          目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √


非累积投票提案


1.00     《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》       √


       注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事

项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自

己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

       2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

       3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



                                                    委托人签名（或盖章）：
                                                    委托日期：      年    月      日