证券代码：300189              证券简称：神农科技             公告编号：2024-034


                     海南神农科技股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

     海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
 议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以
 邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席
 的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
 合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
     一、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
     根据公司经营发展需要，在原公司经营范围中增加“农产品批发；农产品采
购；农产品零售”，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东大
会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增
加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
     二、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
     同意公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。


     特此公告。


                                              海南神农科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年六月四日