潜能恒信能源技术股份有限公司



证券代码：300191             证券简称：潜能恒信             公告编号:2024-004

                     潜能恒信能源技术股份有限公司

                   关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月29日
召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员
会委员的议案》。
    根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，
充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理周锦
明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自
董事会收到之日起生效。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举陈永武先
生为 第五届董事会审计委员会委员，与独立董事王月永先生（召集人）、张然
女士共同组成第五届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。




                                           潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 1 月 29 日