证券代码：300201          证券简称：海伦哲          公告编号：2024-013




               徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

            第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议，本次会议通知于 2024

年 4 月 12 日以通讯方式发出，并经全体监事同意后召开。本次会议应参会

监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分

讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了以下议案：

    1、审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》

    公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称“顶航慧恒”）

于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交

易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不低于

3500 万股，增持价格不超过 8 元/股。截至 2024 年 4 月 12 日，该增持计划已到

期，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计
                                    1
划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守

信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长

6 个月至 2024 年 10 月 12 日。除此之外，原增持计划其他内容保持不变。

    表决结果:该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                         徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                  监事会

                                                   二○二四年四月十三日




                                    2