证券代码：300201         证券简称：海伦哲       公告编号：2024-042



               徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

               第六届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2024 年 5 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议于公司 2024 年

第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会

议通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出会议

通知。本次会议由半数以上监事现场推举彭少江女士召集并主持。本次会议

应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全部监事均表达了自己的意见并签署

了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦

哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    经审议，同意选举彭少江女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会

审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。




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    彭少江女士简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于

监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。

    表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                       徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                               监事会

                                                 二〇二四年五月十八日




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