证券代码：300201             证券简称：海伦哲          公告编号：2024-057



                 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                 第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以
通讯方式发出。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士
主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

    1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票授予价格(含预留）
符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中关于限制性股票授予
价格调整的相关规定，同意公司本次限制性股票授予价格（含预留）调整事宜。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励
计划授予价格的公告》。

    表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


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    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：本次获授预留限制性股票的 23 名激励对象不存在《上
市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
8.4.2 条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规
定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，
公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激
励计划》中有关授予日的相关规定。因此，监事会认为本激励计划规定的预留授
予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 13 日为预留授予日，以 1.93 元/股的授予
价格向符合条件的 23 名激励对象授予 416 万股第二类限制性股票。

     具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》。

    表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告




                                         徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                   监事会

                                                    二〇二四年八月十四日




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