证券代码：300201          证券简称：海伦哲          公告编号：2024-069



                 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                 第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2024 年 9 月 10 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）

以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 7 日

以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出补充会议通知。本次

会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持，

全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会

议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

    1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

    经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上

市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回

购股份》等有关法律法规的规定，审议程序和结果合法合规有效，不会对公司

的财务状况和经营成果产生重大影响，有利于提高每股收益水平，不存在损害

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公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分回购股份用

途并注销事项。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网发出的《关于变更部分回购股份用途并注

销暨减少注册资本的公告》。

    表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    该事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    2、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

    由于监事涂为东先生辞职，为保证监事会正常运行，监事会提名朱新民先

生担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日

起至第六届监事会届满换届之日止。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网发出的《关于监事辞职暨补选非职工代表

监事的公告》。

    表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    该事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                        徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                 监事会

                                                   二〇二四年九月十一日




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