证券代码：300201         证券简称：海伦哲       公告编号：2024-076



               徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

               第六届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯方式召开第六届监事会第五次会议，本次会议通知于 2024 年 9

月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了

决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲

专用车辆股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

    1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件

成就的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授

予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公

司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有

关规定。同意公司依据相关规定为符合归属资格的 80 名激励对象办理 665.6

                                  1
万股第二类限制性股票归属事宜。

    表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                      徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                监事会

                                              二〇二四年九月二十一日




                                 2