证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-081
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日
9:15-15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦
哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五）
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4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长丁波先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日 2024 年 9 月 20 日，公司股本总额为
1,040,921,518 股，公司回购专用证券账户持有股份 52,677,911 股，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会
公司有表决权总股份数量为 988,243,607 股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 391 名，所持有表
决权股份数共计 186,487,006 股，占公司有表决权总股份的 18.8706％。其中通过
现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 计 381 名 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数
59,187,018 股，占公司有表决权总股份的 5.9891％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权股份
数 127,299,988 股，占公司有表决权总股份的 12.8814％。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 381 名，所
持有表决权股份 59,187,018 股，占公司有表决权总股份的 5.9891％。
（4）列席情况
公司的全体董事、部分监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次
会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
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对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 184,311,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8336％；
反对 1,971,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0574％；弃权
203,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1090％。
中小股东总表决情况：
同意 57,011,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3249％；反对 1,971,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3315％；弃权 203,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3436％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以
上审议通过。
提案 2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 181,611,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3854％；
反对 4,216,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2612％；弃权
658,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3534％。
中小股东总表决情况：
同意 54,311,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.7620％；反对 4,216,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.1246％；弃权 658,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1134％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以
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上审议通过。
提案 3.00 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 181,535,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3451％；
反对 4,157,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2294％；弃权
793,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4255％。
中小股东总表决情况：
同意 54,235,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6349％；反对 4,157,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.0243％；弃权 793,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3408％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以
上审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十八日
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