证券代码：300210           证券简称：森远股份          公告编号：2024-019


                    鞍山森远路桥股份有限公司
              第六届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 8 日
在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 30 日以书面形式向所有监事发出。
会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会
议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司监事会提前换届并选举第七届监事会非职工代表监
事的议案》

    公司原控股股东、实际控制人郭松森先生及股东齐广田先生与北京中科信控
创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）于 2023 年 10 月 31 日签署
了《股份转让协议》，并于 2024 年 1 月 24 日完成了股份协议转让过户登记手续，
公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，
公司监事会决定提前进行换届选举。第七届监事会将由 3 名监事组成，其中股东
代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，职工代表监事的比例不低于三分之一，任期
自股东大会审议通过之日起三年。本次提名王磊、韩璐为公司第七届监事会非职
工代表监事候选人（简历附后）。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举通过。

    特此公告。
                                          鞍山森远路桥股份有限公司监事会
                                                           2024 年 5 月 8 日
附：监事候选人简历



    王磊先生， 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央
党校，本科学历。曾就职于中国人民保险公司潍坊分公司、山东乐义金融投资担
保公司，现任山东赛伯乐投资管理有限公司总经理，黄河三角洲产业投资基金管
理有限公司董事。王磊先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章
程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    韩璐女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大
学，硕士研究生学历。曾就职于交通银行山东省分行、民生银行济南分行，现任
济南市中城市投资集团有限公司融资部，济南市中未来产业发展有限公司监事。
韩璐女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会
和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4
条所规定的情形，不是失信被执行人。