证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-026
鞍山森远路桥股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024 年 4 月 20 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：
15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时
间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长郭澎岳先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规
定。
8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 51 人，代表公司
股份 108,375,709 股，占公司有表决权股份总数的 22.3815%。公司董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出 席本次股东大会现 场会议的股东及股东 代表共 9 人，代表 公司股份
106,637,209 股，占公司有表决权股份总数的 22.0225%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 42 人，代表公司股份 1,738,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3590%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 44 人，代表公司股份 25,396,704
股，占公司有表决权股份总数的 5.2449%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；
反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；
反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权
12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；
反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；
反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权
12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；
反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；
反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权
12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意107,959,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6160%；
反对378,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3492%；弃权37,800
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。
中小股东总表决情况：
同意24,980,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3612%；
反对378,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4900%；弃权
37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1488%。
5、审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；
反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；
反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权
12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；
反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；
反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权
12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；
反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；
反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权
12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
三、律师出具的法律意见
上海泽昌律师事务所律师邹铭君、蔡泳琦达见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书。
上海泽昌律师事务所律师认为：公司 2023 年度股东大会的召集人资格、召集
和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司 2023 年度股东大会决议；
2、 上海泽昌律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
