证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-027
鞍山森远路桥股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024 年 5 月 9 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午
9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的
任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍
山市鞍千路 281 号）。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长郭澎岳先生
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 119 人，代表公
司股份 110,333,579 股，占公司有表决权股份总数的 22.7858%。公司董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司股份
106,440,189 股，占公司有表决权股份总数的 21.9818%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 110 人，代表公司股份 3,893,390 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8041%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 112 人，代表公司股份
27,354,574 股，占公司有表决权股份总数的 5.6492%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过《关于公司董事会提前换届并选举第七届董事会非独立董事的
议案》
本议案以累积投票的方式选举王钊先生、李刚先生、王彦棡、郭澎岳先生为
公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01 选举王钊先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意110,465,926票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.1200%。
中小股东总表决情况：同意27,486,921票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.4838%。
注：表决比例超过100%的，为累积投票制所致。
王钊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举李刚先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意108,237,322票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.1001%。
中小股东总表决情况：同意25,258,317票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的92.3367%。
李刚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举王彦棡先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意107,814,421票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的97.7168%。
中小股东总表决情况：同意24,835,416票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的90.7907%。
王彦棡当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举郭澎岳先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意107,416,713票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的97.3563%。
中小股东总表决情况：同意24,437,708票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的89.3368%。
郭澎岳先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会提前换届并选举第七届董事会独立董事的议
案》
本议案以累积投票的方式选举魏忠堂先生、陈岗先生、谢磊先生为公司第七
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.01 选举魏忠堂先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意109,128,418票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.9077%。
中小股东总表决情况：同意26,149,143票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的95.5943%。
魏忠堂先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举陈岗先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意107,495,918票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的97.4281%。
中小股东总表决情况：同意24,516,913票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的89.6264%。
陈岗先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举谢磊先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意107,420,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的97.3599%。
中小股东总表决情况：同意24,441,612股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的89.3511%。
谢磊先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会提前换届并选举第七届监事会非职工代表监
事的议案》
本议案以累积投票的方式选举王磊先生、韩璐女士为公司第七届监事会非职
工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张松先生共同组成第七届
监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01选举王磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意108,484,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.3240%。
中小股东总表决情况：同意25,505,411股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的93.2400%。
王磊先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
3.02选举韩璐女士为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意107,387,014股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的97.3294%。
中小股东总表决情况：同意24,408,009股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的89.2283%。
韩璐女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
4、以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议
案》
总表决情况：
同意109,910, 179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6163%；
反对84, 100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762%；弃权339,
300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3075%。
中小股东总表决情况：
同意26,931,174股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.4522%；反对84, 100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3074%；
弃权339, 300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2404%。
三、律师出具的法律意见
上海泽昌律师事务所律师邹铭君、蔡泳琦见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。
上海泽昌律师事务所律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集人
资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海泽昌律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
