证券代码：300210          证券简称：森远股份          公告编号：2024-034



                     鞍山森远路桥股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于
2024 年 8 月 9 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实
际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全
部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决
方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》
    公司 2023 年向鞍山恒阔包装容器有限公司（以下简称“恒阔公司”）提供借
款 600 万元，用于偿还其银行贷款，恒阔公司偿还贷款并解除抵押的不动产后，
将该不动产无偿提供给公司用于银行贷款抵押担保。本年度，公司继续使用恒阔
公司不动产向营口银行鞍山分行进行抵押贷款担保，公司向恒阔公司提供的 600
万元借款将继续执行。此举有利于公司运行资金的需求。恒阔公司经营正常，信
誉良好，该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形，继续提供借款事项符合公司整体利益。董事会同意公司向恒阔公司
继续提供 600 万元借款。
    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 15 日