证券代码：300231          证券简称：银信科技          公告编号：2024-001
债券代码：123059          债券简称：银信转债


                 北京银信长远科技股份有限公司
     2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14
日；最新有效的转股价格为9.45元/股。
    2、2023年第四季度，共有118张“银信转债”完成转股（票面金额共计11,800
元人民币），合计转成1,243股“银信科技”股票（股票代码：300231）。
    3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为3,907,365张，票面总金额为
390,736,500元人民币。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京银信长远科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“银信
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技
股份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额为人民币39,140.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收
市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。


                                      1
    经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。
    1、因公司实施2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份
23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币
现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股，
调整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。
    2、因公司实施2021年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份
23,138,933.00股后的418,961,287.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币
现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.72元/股调整为9.53元/股，
调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。
    3、公司于2022年12月5日召开第四届董事会第十一次会议以及2022年12月21日
召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议
案》，因公司回购股份三年有效期届满，注销剩余23,137,908股回购股份，公司总
股本由442,100,220股减少至418,962,312股。根据《北京银信长远科技股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，银信转债的转股价格
由原来的人民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价格自2023年1月6日起
生效。
    4、因公司实施2022年年度权益分派方案，以公司现有总股本418,963,244.00
股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），银信转债的转股价格
由原来的人民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日
（除权除息日）起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2023年第四季度，银信转债因回售减少9张，具体内容详见公司于2023年10月18
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“银信转债”回售结果的公告》
（公告编号：2023-050）；因转股减少118张，转股数量为1,243股。截至2023年12
月29日，银信转债尚有3,907,365张，剩余可转债金额为390,736,500元。公司股份
变动情况如下：




                                      2
                            本次变动前           本次变动数        本次变动后
       股份性质
                        股数(股)     比例(%)     量（股）      股数(股)     比例(%)

一、限售条件流通股     75,377,955    17.99           0        75,377,955        17.99

      高管锁定股       75,377,955    17.99           0        75,377,955        17.99

二、无限售条件流通股   343,635,752   82.01         1,243      343,636,995       82.01

三、总股本             419,013,707   100.00        1,243      419,014,950   100.00
     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82629666。
     四、备查文件
     1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银
信科技”股本结构表；
     2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银
信转债”股本结构表。


     特此公告。




                                             北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                         二○二四年一月三日




                                         3