证券代码：300235             证券简称：方直科技            公告编号：2024-051


                      深圳市方直科技股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将

于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的
提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、
监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会委员和高
级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、

董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进换届工作，
并及时履行相应的信息披露义务。


    特此公告。

                                                   深圳市方直科技股份有限公司
                                                             董事会

                                                        2024 年 10 月 16 日