证券代码：300242          证券简称：佳云科技          公告编号：2024-018


                 广东佳兆业佳云科技股份有限公司

                 关于拟购买董监高责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15
日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议了《关于
拟购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议
案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、 基本情况概述
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、监事、
高级管理人员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员
购买责任保险。
    二、 董监高责任保险投保方案
    1、投保人：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
    4、保费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
    5、保险期限：为期 12 个月（具体以最终签订的保险合同为准）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理购买董监高责任保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时（或
之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
    三、 审议程序
    公司董事、监事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均对本
议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
    四、备查文件
   1、公司第六届董事会第三次会议决议；
   2、公司第六届监事会第二次会议决议；
   3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录；
   4、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




                                       广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2024 年 4 月 15 日