证券代码：300242             证券简称：佳云科技             公告编号：2024-074


                 广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                 2024年第五次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东会未发生否决议案；
    2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30；
    2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9

楼 06-08；
    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 7 日 9:15-15:00；
    4、召集人：公司第六届董事会；
    5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
    6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 552 人，代
表 公 司 有 表 决 权 的 股 份数 为 144,108,302 股 ， 占 公司 有 表决 权股 份总数的
22.7101％；
    2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为
135,225,900 股，占公司有表决权股份总数的 21.3103％；通过网络投票的股东及
股东代表共 551 人，代表公司有表决权的股份数为 8,882,402 股，占公司有表决

                                        1
权股份总数 1.3998％；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 551 人，代表公司有表
决权的股份数为 8,882,402 股，占公司有表决权股份总数的 1.3998％；
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、第六届

董事会非独立董事候选人列席了本次会议；
    5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法
律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按
照公司召开 2024 年第五次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。表决结果如下：
    1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 142,648,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9867％；
反对 669,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4644％；弃权 791,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5489%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,422,102 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 83.5596％；反对 669,300 股，占出席会议的中小股东所持 股份的
7.5351％；弃权 791,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.9052％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜（深圳）律师事务所王晓琳律师及温骄琳律师见证会议并出具法

律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2024 年第五次临时股东会决议；
    2、2024 年第五次临时股东会之法律意见书。
    特此公告。

                                        广东佳兆业佳云科技股份有限公司

                                                   董 事 会
                                               2024 年 11 月 7 日

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