证券代码：300245      证券简称：天玑科技       公告编号：2024-003

                       上海天玑科技股份有限公司

              第五届董事会第十四次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时
会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以邮
件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》
    公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司
资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公
允性，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事已对该事项发表了同意的意见。
    经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于出售公司资产的公告》
（公告编号：2024-006）。


    特此公告。




                                          上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 15 日




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