证券代码：300245       证券简称：天玑科技         公告编号：2024-074

                      上海天玑科技股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开及出席情况
    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会于 2024 年 7 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东
大会的召集、召开和出席情况如下：
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日下午 14:30
    2、网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 12
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15—15:00。
    3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长苏博先生
    6、股权登记日：2024 年 7 月 5 日
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科
技股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况

                                       1
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股
份总数合计为 68,272,041 股，占公司有表决权股份总数的 23.0479%。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
439,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.1485%；通过网络投票的股东共 15 人，
代表有表决权的公司股份总数合计为 67,832,291 股，占公司有表决权股份总数的
22.8994%。
    截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 313,457,493 股，其中公司回
购专用证券账户中的股份数量为 17,238,987 股，回购股份不享有表决权，本次股
东大会享有表决权的股份总数为 296,218,506 股。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公
司股份总数合计为 27,217,669 股，占公司有表决权股份总数的 9.1884%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 13 人，代表
有表决权的公司股份总数合计为 27,217,669 股，占公司有表决权股份总数
9.1884%。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，上海市浩信律师事
务所指派律师出席了本次会议。
    （三）独立董事公开征集委托投票权的情况
    公司于 2024 年 6 月 25 日披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-065），公司独立董事张双鹏先生受其他独立董事的委托作为
征集人，就本次股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全
体股东征集委托投票权，截至征集时间结束，未有股东向征集人委托投票。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》


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    表决情况：同意 67,743,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8691%；反对 88,790 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1309%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,128,879 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.6738%；反对 88,790 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3262%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。
    2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决情况：同意 67,743,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8691%；反对 88,790 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1309%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,128,879 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.6738%；反对 88,790 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3262%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    表决情况：同意 67,743,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8691%；反对 390 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 88,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1303％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,128,879 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.6738%；反对 390 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 88,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.3248％。


                                    3
    表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。关联股东叶磊已对该议案回避表决。
    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 68,271,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 390 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,217,279 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9986%；反对 390 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    表决结果：该项议案审议通过。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 68,271,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 390 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,217,279 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9986%；反对 390 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    表决结果：该项议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
    （二）见证律师：陈玉凤女士、万时誉女士
    （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会召
集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司
法、证券法、股东大会规则及公司章程等法律、法规及章程规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临


                                   4
时股东大会法律意见书。


   特此公告。


                             上海天玑科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 7 月 12 日




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