证券代码：300245       证券简称：天玑科技      公告编号：2024-089

                      上海天玑科技股份有限公司

               第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临
时会议于 2024 年 9 月 9 日下午 14：30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6
号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以
邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：
   1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
    经董事会核查，公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据
公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，确定以 2024 年 9 月 9 日为授予日，向
符合授予条件的 70 名激励对象授予 2,280 万股第二类限制性股票，授予价格为
2.61 元/股。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向 2024 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    关联董事叶磊、陆廷洁已回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次临时会议决议。
    特此公告。
                                          上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 9 日

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