证券代码：300249               证券简称：依米康          公告编号：2024-031

                        依米康科技集团股份有限公司

                  第五届董事会第二十四次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于 2024 年 5 月 27 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监
事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
    审议通过《关于转让参股子公司川西数据 30%股权的议案》
       公司将持有的参股子公司四川川西数据产业有限公司（以下简称“川西数据”）
30%股权（对应认缴注册资本 4,500 万元，实缴注册资本 2,700 万元）作价 3,800.43
万元转让给川西数据大股东四川蜀天信息技术有限公司（持有川西数据 51%股权），
持有川西数据 19%股权的参股股东雅安雅州新区建筑工程有限公司放弃优先购买
权利。
       本次交易完成后，公司不再持有川西数据股权，川西数据不再为公司参股子公
司。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
       具体内容详见2024年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司《关于转让参股子公司川西数据30%股权的公告》。
       三、备查文件
       1、第五届董事会第二十四次会议决议；

                                        1
证券代码：300249          证券简称：依米康            公告编号：2024-031

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。


 特此公告。


                                      依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 30 日




                                 2