证券代码：300259            证券简称：新天科技          公告编号：2024-005


                     新天科技股份有限公司

     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会；
    （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
    （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议作出决
议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定；
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15—
15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 02 月 19 日。
    （七）出席对象
    1、截至 2024 年 02 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件三）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的会议见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点
    郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                        非累积投票提案

   1.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √

   2.00     《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》             √

   3.00     《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》             √

   4.00     《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》       √

   5.00     《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》             √

   6.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √

   7.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                     √

            《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构
   8.00                                                              √
            投资的议案》

   9.00     《关于变更公司经营范围的议案》                           √

            《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商
   10.00                                                             √
            变更登记的议案》
     2、审议与披露情况

     上述议案已经公司 2024 年 02 月 05 日召开的第五届董事会第六次会议及第
五 届 监 事 会 第 六次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案若属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。

     三、会议登记事项

     1、登记方式：
     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人
股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
     （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并附身份证及股
东账户复印件，以便登记确认。电子邮件、信函与传真需在 2024 年 02 月 20 日
17：00 前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区
红松路 252 号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明
“2024 年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
     异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮
件、书面信函或传真后与公司电话确认。
     2、登记时间：
     2024 年 02 月 20 日 9:00—11:30，13:30—17:00。
     3、登记地点
     河南省郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公司投
资管理部。
    4、会议联系方式
    联系人：王梦月
    联系电话：0371-56160968
    传真：0371-56160968
    电子邮箱：xtkj@suntront.com
    通讯地址：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公司
投资管理部邮编：450001。
    5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议；
    2、第五届监事会第六次会议决议；
    特此公告。




                                                   新天科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇二四年二月六日
附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东参会登记表》

3、《授权委托书》
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者深交所互联网投票系统（地址为:http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络
投票，具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；
    （二）填报表决意见
    1、对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
    2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为 2024 年 02 月 23 日，上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15—15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：


                   新天科技股份有限公司

                        股东参会登记表

 姓名或名称                          身份证号

  股东账号                           持股数量

  联系电话                           电子邮箱

  联系地址                             邮编


是否本人参会                           备注


注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
 附件 3：

                                  授权委托书
         兹全权授权         先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席
 新天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本
 授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
 议需要签署的相关文件。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

         表决指示：
                                                                  备注     表决意见

                                                                  该列打
议案编码                         议案名称                         勾的栏   同 反   弃
                                                                  目可以   意 对   权
                                                                  投票

  100                             总议案                            √

  1.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

  2.00       《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》           √

  3.00       《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》           √

  4.00       《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》     √

  5.00       《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》           √

  6.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √

  7.00       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                   √

             《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构
  8.00                                                              √
             投资的议案》

  9.00       《关于变更公司经营范围的议案》                         √

             《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商
 10.00                                                              √
             变更登记的议案》


         委托人签字（盖章）：
         （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
         委托人身份证号码（或营业执照号码）：
         委托股东持票数量：
         委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：      年       月       日

附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。