证券代码：300259     证券简称：新天科技        公告编号：2024-063



                           新天科技股份有限公司

                  第五届监事会第十一次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024
年 12 月 13 日发出会议通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
       1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目实施
进度的议案》

       经审查，公司监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整是公司充分考虑了
项目建设进度的具体情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、规章和规范性文件的规定。监事会同意将“智慧水务云服务平台项
目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表升级改造产业化项目”及
“移动互联抄表系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 10 月 31
日。

    特此公告。



                                                    新天科技股份有限公司

                                                            监事会
                                                    二○二四年十二月二十一日