证券代码：300262              证券简称：*ST 巴安        公告编号：2024-040


                     上海巴安水务股份有限公司

                    2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会审议的 10 项议案均未获通过；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、本次会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公
司会议室。

    3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
    4、股权登记日：2024 年 5 月 16 日
    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：张华根先生
    7、出席对象：
    （1）截止 2024 年 5 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记
在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召
开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的相关规定。

    二、会议的出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 3,400,417 股，占上市公司总股
份的 0.5077%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 52,125 股，占上市公司总股份
的 0.0078％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,348,292 股，占上市公司总股份的
0.4999％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,348,442 股，占上市公司
总股份的 0.4999%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 150 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,348,292 股，占上市公司总股份
的 0.4999％。

    三、议案审议和表决情况
    （一）审议未通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 852,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.0653％；
反对 2,547,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.9303％；弃权 150 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。本议
案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 800,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9022％；反对
2,547,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0934％；弃权 150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
    （二）审议未通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 852,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.0653％；
反对 2,547,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.9303％；弃权 150 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。本议
案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 800,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9022％；反对
2,547,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0934％；弃权 150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
    （三）审议未通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 236,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9440％；反
对 3,164,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0516％；弃权 150 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。本议
案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 184,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4996％；反对
3,164,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4959％；弃权 150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
    （四）审议未通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 852,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.0653％；
反对 2,547,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.9303％；弃权 150 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。本议
案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 800,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9022％；反对
2,547,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0934％；弃权 150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
    （五）审议未通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 838,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.6712％；
反对 2,561,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.3243％；弃权 150 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。本议
案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 786,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5020％；反对
2,561,342 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4935％；弃权 150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
    （六）审议未通过《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 786,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.5020％；
反对 2,561,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.4935％；弃权 150 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。本议
案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 786,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5020％；反对
2,561,342 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4935％；弃权 150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
    关联股东姚泽伟回避表决该议案。
    （七）审议未通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 838,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.6712％；
反对 2,547,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.9303％；弃权 13,550 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3985％。
本议案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 786,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5020％；反对
2,547,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0934％；弃权 13,550 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4047％。
    （八）审议未通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 838,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.6712％；
反对 2,547,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.9303％；弃权 13,550 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3985％。
本议案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 786,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5020％；反对
2,547,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0934％；弃权 13,550 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4047％。
    （九）审议未通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 852,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.0653％；
反对 2,547,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.9303％；弃权 150 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。本议
案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 800,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9022％；反对
2,547,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0934％；弃权 150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
    （十）审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 838,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.6712％；
反对 2,547,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.9303％；弃权 13,550 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3985％。
本议案未获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 786,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5020％；反对
2,547,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.0934％；弃权 13,550 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4047％。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
    2、律师姓名：陈洁、张晓雯
    3、结论性意见：本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。

    五、备查文件目录
    1、2023 年年度股东大会决议；
    2、《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                              上海巴安水务股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 5 月 21 日