证券代码：300262          证券简称：*ST巴安         公告编号：2024-079



                   上海巴安水务股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2024 年 7 月 25 日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 7 月 23 日以书面及通讯方式发送全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 6 人，董事高山因有其他安排未出席本次会议，符合召开董事会会议的
法定人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    因工作内容调整，公司董事会解聘胡江林先生总经理职务；经公司董事长提
名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王瑾旭先生为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
    解聘后，胡江林先生不再担任公司任何职务，公司对胡江林先生担任公司总
经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    具体内容详见公司 2024 年 7 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司总经理的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议。

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特此公告。
                 上海巴安水务股份有限公司董事会
                               2024 年 7 月 25 日




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