证券代码：300277           证券简称：海联讯          公告编号：2024-001



               深圳海联讯科技股份有限公司
   第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第

一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为

公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会

议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事

7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；

全体监事、全体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限

公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会

董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司

名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公

司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公

司”。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司结合实际情况，拟

对经营范围进行相应变更。公司本次拟变更公司名称、经营范围符合公司长远
发展规划。本次变更事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。变更后的公司名称、

经营范围以市场监督管理部门最终核准的结果为准。公司董事会提请股东大会

授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。《关于拟变更公司名

称、经营范围的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告。

    二、审议并通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于公司设立深圳

分公司的议案》，同意公司根据经营管理需要，在深圳设立分公司。董事会认为：

公司在深圳市设立分公司，有利于规范员工社保公积金管理，有利于留住与吸引

优质人才，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生

重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。设立深圳分公司尚需

向市场监督管理部门申请办理注册登记手续，具体注册信息以市场监督管理部门

最终核准的结果为准。公司董事会授权公司董事会指定人员办理深圳分公司设立

登记的相关手续。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案生效的前提为《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》经公司股东

大会审议通过并完成工商变更登记手续。《关于公司设立深圳分公司的公告》详

见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<公司章

程>的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等有关法律、法规规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条

款做出修订并新增党建工作相关条款，同时提请股东大会授权公司董事会指定人

员办理有关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终

核准登记为准。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需以特别决议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，须经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订

后的《公司章程》全文与《公司章程修订对照表》详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    四、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<独立董

事制度>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的有关规定并结合公司实际情况，对《独立董事制度》部分条款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的《独立董

事制》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    五、审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<会计师

事务所选聘制度>的议案》，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务

所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《会计师事

务所选聘制度》部分条款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的《会计师

事务所选聘制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告。

    六、审议并通过了《关于修订<董事会独立董事年报工作制度>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会

独立董事年报工作制度>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会独立董事年报

工作制度》部分条款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    修订后的《董事会独立董事年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    七、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会
提名委员会工作细则>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实

际情况，对《董事会提名委员会工作细则》部分条款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    八、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会

薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结

合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    九、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会

审计委员会工作细则>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实

际情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款做出修订。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    十、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会

审计委员会年报工作制度>的议案》，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会

计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会年报工作制度》部分条

款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    十一、审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议

案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会

审计委员会年报工作制度>的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任

追究制度》部分条款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    十二、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<内部审

计制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审

计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对

《内部审计制度》部分条款做出修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    修订后的《内部审计制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    十三、审议并通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于制订<独立董

事专门会议工作细则>的议案》。为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，

促进并保障独立董事有效地履行职责，同意公司根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制订《独

立董事专门会议工作细则》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《独立董事专门会议工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    十四、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区深南大

道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2024 年第一次临时股东大

会，审议公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议提交的相关议案。

    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。



                                       深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 9 日